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【最新】原来不止4家银行!卡塔尔等八国也上黑名单,严格审查汇款!

2017年07月14日

昨日,《国际金融报》记者在采访中国银行时,对方表示消息属实!而且,不止是这4家银行,包括卡塔尔等八个区域的多家银行,都已上了中国银行的黑名单!

 

目前,严查境外汇款的范围正在不断扩大。据中国银行官方证实,除了卡塔尔等八个黑名单地区外,土耳其等其他国家也在严管的范围内。不只是中国银行,自7月1日史上最严反洗钱法案实施后,其他银行也同样开始对境外汇款实行严查。

 

☞在此提醒广大外贸、货代朋友们,尽量不要让海外买家通过这些敏感地区的银行付款!交易前,请提前咨询银行工作人员!

 

中国银行“8+4”黑名单出炉  严查范围不断扩大

 

据中国银行某经营部工作人员表示,目前,中国银行实行的是“8+4”黑名单政策。

 

所谓“8”,是指卡塔尔等8个地区内的多个银行。对于这8个地区的银行,不管是汇款还是收款,中国银行一概不受理。

 

所谓“4”,即此前爆出的4家受制裁银行:

Arab banking corporation 阿拉伯银行

National commercial bank 国民商业银行

Mshreq bank 马士里格银行

National bank of dhabi 阿布扎比国家银行

 

来自这四家制裁银行的汇款全部被中国银行严格审查,审查内容包括款项用途、款项来源、汇(收)款双方企业股东以及相关人员的资料等。

 

工作人员强调称,如果企业一定要从这四家银行汇款,届时中国银行会正式发一份详细资料要求填写。审查过程会相当严格。

 

另据了解,一些不在名单内的地区也受到了影响,例如土耳其。

 

有外贸网友发帖称,有两个土耳其客户需要付款到中国银行。钱付到中国银行后发现一直没有入账。中国银行表示需要进行审核,并且需要提供文件资料。银行方面甚至表示,中东国家的钱都不收了,一刀切,他们会自行退回。

 

对此,中国银行工作人员表示,虽然土耳其不在黑名单范围内,但是对于中东周边地区同样实行严查。不仅如此,据了解此次严查行动主要是受国际制裁的影响,就中国银行以外的其他银行也同样开始对境外汇款实行严查。

 

 

银行和外汇局对境外汇款的审查愈发的严格

 

其实近两年来,不少客户都发生过被银行拒收款项的事件。其中,美金账户审查尤其严格。

 

自7月1日反洗钱法案实施起,不管是外企,还是国内企业,资金走向只要是美金的,银行和外管局都要严格审查。

 

据悉,哪怕像人保这样美金账户最多的国企单位之一,银行和监管部门基本上隔一个季度就会审查一次。即使将美金退还给企业,资金也要经过严格的审查。


根据最新的管理办法,将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元。对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告。

(素材转自:运去哪,由“外综服”编辑,转发请注明出处)

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